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加拿大MSB牌照最新申请流程

发布：2020年06月01日编号：1039-2413756
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详细描述

 

在加拿大经营的金钱服务业务(MSBs)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束g+a+n+l+v+5+c+o+m。加拿大监管机构是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)。除了监管该行业，FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告，并为该行业发布更新行业条例g~a~n~l~v~5~c~o~m。作为一个收集个人资料的机构，加拿大私隐专员公署将规管你在个人资料方面的做法。行业成员也可能受到额外的省级要求，这取决于你在哪里做生意iKxy。

 

加拿大货币金融服务公司经营范围
A. Foreign exchange dealing外汇交易
B. Cashing or selling money orders兑现或出售汇票
C.Money transferring货币转移

 

申请加拿大FTR MSB要求
办理您的金钱服务业务牌照MSB：
在开始在加拿大经营之前，您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。即使您已在一个省或地区注册为MSB，您仍然必须在我们这里注册g.a.n.l.v.5.c.o.m。有关您的所有MSB注册义务，请参阅注册您的货币服务业务。

 

牌照申请需要准备什么？
MSB牌照的金融业务方案设计
准备与撰写申请材料
向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
申请过程中，负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题aeR。
若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交

 

合规计划程序：
全面有效的合规计划是您履行PCMLTFA及相关法规规定的所有义务的基础。在FINTRAC检查期间，重要的是要证明所需的文档已经准备就绪，并且被授权代表您行事的员工、代理和所有其他人员都受过良好的培训，能够有效地执行遵从性程序的所有元素赶 驴 网。高级管理人员必须批准合规计划，合规管理人员必须具有执行该计划要求的必要权力。你必须:
（1）指定合规负责人负责合规计划的实施和监督;

（2）制定并应用由高级管理人员批准的书面合规政策和程序;
（3）应用及记录风险评估，包括缓解措施及策略;
（4）为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划;
（5）每两年回顾你的法规遵循计划(政策和程序，风险评估和培训计划)，以测试其有效性iKxy。


加拿大FTR MSB牌照优势
加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用较低的牌照
加拿大MSB不需要缴纳保证金
加拿大MSB牌照下牌时间快
加拿大MSB投诉少，口碑好
加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照

 


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B15727968647 注册时间：2020年05月11日
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