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抹茶前段时间申请的同款澳洲AUSTRAC牌照如何申请

发布：2020年11月16日编号：1039-2444041
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澳大利亚AUSTRAC牌照，它的监管范围包含了实体贷币，虚拟贷币，数字贷币等赶~驴~网。简而言之、做交yi所、币币交yi、合约交yi、OTC等都需要这个牌照。

区快链牌照的种类非常多，交yi平台资质齐全，自然用户与投zi人才放心，所以无论是fa律方面，还是宣传推广方面，合法资质，已经是大家关注的焦点，甚至平台申请多个國家的交yi牌照也是正常之事，那下面我就简单介绍下，澳洲牌照的申请要求及流程。

 

澳洲AUSTRAC的要求

新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交yi数子货B的企业(如比特B交yi所)更具体地说，数子货B交易商将被要求:

1、在澳洲的数zi货B交易商必须办理 AUSTRAC 并提供所以的业务详情g+a+n+l+v+5+c+o+m。如提供数子货B交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监jin两年或AUD105,000 罚款，或两者兼而有之。2、建立和维护 AML/CTF 计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的xi钱和恐布主义瀜资风险。3、识别并验证客户身份赶_驴_网。4、报告可yi的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000或更多(或等值)到 AUSTRAC。5、对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。

 

注册澳大利亚AUSTRAC的前提条件

办理 C AUSTRAC 的牌照，必须是拥有一家澳大利亚的公司，才能申请注册欢迎www.ganlv5.com。

注册澳大利亚公司需具备以下条件：

1、拟注册澳大利亚公司的名称三个（英文），其中两个为备选，名称以 PTY LTD或 PTY LIMITED 结尾；2、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱，如果该地址属于租用，则需要提供租赁者的姓名，确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址；3、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；4、澳大利亚公司董事，蕞少一人，其中必须有一人为澳洲居民，需提供个人资料：出生年月、出sheng地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱。泰格金fu能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。5、澳大利亚公司股东，蕞少一人，没国籍限制，股东董事可为同一人赶~驴~网。需提供个人资料：出生年月、出sheng地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱；6、公司注册负责人 Director 的个人资料（出生年月、出sheng地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱）；7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况，默认股份数量为 100 股，股jia按照每股 1 澳币设置。

2、

牌照申请工作包括：

（1）协助客户办理董事的无犯zui记录公证；

（2）撰写数子货b 交易商的商业计划书、以及运营方案；

（3）准备与撰写申请材料；

（4）撰写反xi钱条例及反恐布组zhi瀜资条例，以及条例的日常操作方案；

（5）向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；

（6）申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题；

（7）若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。

 

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